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2018年4月16日,美国商务部以中兴通讯对涉及历史出口管制违规行为的某些员工未及时扣减奖金和未发出惩戒信,并在2016年11月30日和2017年7月20日提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由,做出了激活拒绝令的决定,对中兴通讯施加最严厉的制裁措施。

2017年6月,刘锋了解到朋友石某刚正在从事荐股分成业务后,派其妹夫余某达前往石某刚处学习该业务。余某达学习了半个月左右。此后,刘锋让余某达招募了4个业务员(即余某达团队)开展荐股分成业务。黄某鑫团队的销售人员在证券之星学习向客户营销时的基本话术和技巧,通过盲加微信的方式独立开发客户资源,并以证券之星员工的名义推荐客户购买证券之星的证券投资咨询会员服务。

一审后,周福国、刘学勇、王大军提起上述。周福国辩称,自己与王大军、李学勇、代伟没有进行共谋,同时西宁特钢是四川运亨在按涉各银行的所办理贷款的担保人,因此在运亨实业不能偿还到期贷款后,对西宁特钢依据合同承担的担保责任不能认定为挪用公款,其行为不属于挪用公款数额巨大不退换,原判量刑过重。

“出口管制是个复杂的系统,中兴通讯业务复杂、员工众多,要保证每个员工每个业务在任何时候都不会出现疏忽,我们还需要更加努力。”殷一民表示,在本次事件上,公司自查发现了问题并及时采取补救措施,本身就体现了我们的合规体系在有效运转。即使在拿到拒绝令的今天,我们依然以全球一流出口管制合规企业的标准自我要求。

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